(Sin fines de lucro)

martes, 9 de octubre de 2018

La Unión Europea necesita reglas más claras contra el lavado de dinero

La Unión Europea (UE) necesita reglas más claras contra el lavado de dinero que se apliquen por igual a todos los países del bloque, dijo el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, aunque varios gobiernos, incluido el alemán, pidieron prudencia.

El bloque de 28 naciones está lidiando con una serie de casos de alto perfil de lavado de dinero en bancos de varios Estados miembros, incluidos Estonia, Dinamarca, Holanda, Luxemburgo, Malta y Letonia.

“Se debe considerar un nivel más alto de armonización de las normas aplicables en forma de regulación”, dijo el español De Guindos a los ministros de Finanzas de la UE durante un debate público en Luxemburgo.

Una normativa de la UE es directamente aplicable en todos los países del bloque, pero las normas comunitarias contra el blanqueo otorgan actualmente a los gobiernos un amplio margen de maniobra, provocando diferentes niveles de aplicación y lagunas.

Sin embargo, los gobiernos de la UE se han mostrado reacios a entregar competencias nacionales para vigilar a los bancos y luchar contra la delincuencia.

Muchos de ellos confirmaron el martes su escepticismo con respecto al llamado de De Guindos y al plan de la Comisión Europea de reforzar levemente la supervisión común contra el lavado de dinero.

Alemania, el país más grande del bloque, pidió más tiempo para cambiar el marco actual. En respuesta a la propuesta de De Guindos sobre la transformación de directivas en una regulación, Jörg Kukies, secretario de Estado germano en el Ministerio de Finanzas, dijo: “Creemos que no es fácil de hacer en el corto plazo, pero estaríamos dispuestos a discutirlo”.

Holanda, Luxemburgo, Estonia y Finlandia dijeron que se necesita más tiempo para decidir qué cambios serían necesarios, lo que confirma el escepticismo que muestran en las reuniones a puerta cerrada. Hungría se opuso a cualquier propuesta que redujera los poderes nacionales. economiavirtual.com.py