Aún implicadas en lavado, siguen moviendo millonarias cifras

En una serie de publicaciones anteriores, la redacción de este medio describió varias facetas y datos de una supuesta red de lavado dinero a través de casas de cambios en zonas de frontera, a partir de una investigación confidencial de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) a la que se logró acceder. Las herramientas fueron desde empresas de fachada hasta cheques de terceros dejados en garantía por ciertas operaciones de dudosa legalidad.

En suma, fueron básicamente cinco las casas de cambio presuntamente implicadas en este esquema según el informe de inteligencia realizado; Zafra (recientemente allanada), Yrendague, Unique, Prime y Uniexpress, que sin embargo, siguen operando, excepto una. De hecho, a pesar de toda esta información investigada, mensualmente la Superintendencia de Bancos (SIB) sigue aprobando y publicando los balances de 4 de estas empresas, sin intervención alguna.

Cuatro de estas compañías siguen activas en el mercado cambiario con fuerte presencia en ciudades fronterizas del país, salvo Prime. Las que siguen operativas, movieron en concepto de “caja y bancos” unos US$ 6,7 millones solamente este año, con ganancias netas por unos US$ 590 mil.

Además, cabe mencionar que al cierre del 2017; es decir en el periodo más duro de la investigación de datos de la Seprelad según su informe, todavía sin la existencia de Prime, estas cuatro casas de cambio tuvieron un flujo de dinero de casi US$ 8 millones. Sin embargo, esto no es más que la punta del iceberg, ya que según el propio documento de inteligencia los montos operados a través de las empresas de fachada y sin declaración eran mucho mayores.

Según información que obra en la página web del Banco Central del Paraguay (BCP), el permiso para operar en el mercado cambiario de Prime fue revocado mediante la Resolución No. 2 (Acta 44) del 18 de junio del 2019; sin embargo, el documento in extenso no se encuentra disponible para el análisis.

Cabe recordar, que es práctica común de la institución ocultar cierto tipo de informaciones, como en el caso de la Financiera Ara, en el que se recurrió al Fondo de Garantía de Depósitos y hasta la fecha, el BCP sigue alargando el proceso judicial por el cual oculta la resolución en la que se resolvió aquel tema.

ZAFRA

Vale recordar con relación a la casa de cambios a Zafra, cuya oficina en Pedro Juan Caballero fue recientemente allanada, que la misma se encuentra relacionada presumiblemente a organizaciones criminales operantes en el Brasil, las cuales realizan acciones para el lavado de dinero obtenido como fruto de sus acciones ilícitas en Paraguay, según el informe de inteligencia.

Recibido el dinero de las organizaciones criminales, se procesaban los pagos conforme a las órdenes recibidas desde el vecino país, de los jefes narcotraficantes supuestamente conocidos como “el clan Morínigo”, dos hermanos brasileños que operaban a través de Robson Lourival Alcaraz, quien a su vez acudía a Julio Cesar duarte Servian, accionista de Zafra y Uniexpress, ambas casas de cambio operativas en el mercado. Servian Duarte se encuentra actualmente a disposición del Ministerio Público.

Para ingresar el dinero al sistema financiero, los pagos requeridos por la organización criminal justificaban sus actividades a través de supuestas empresas de fachada, todas en en Pedro Juan Caballero: Stylus Pet Shop (tienda de mascotas), Alfacom (venta de autos de lujo), Grupo Factor S.A. (inmobiliaria) y New Amazon Show Room (ferretería), esta última, empresa unipersonal que figura también al nombre de Duarte Servián.

UNIQUE

Además, hay que recordar que en el informe de noviembre del 2019 ya la Seprelad hacía referencia a la casa de cambios Unique, que se encuentra en el centro de Ciudad del Este y que fuera objeto de intervención en el mes de mayo de 2018, donde fue detenido y extraditado Nader Farhat a los Estados Unidos por vinculaciones con narcotráfico.

La esposa de Farhat, Pei Yu Wu, quien era conocida con el seudónimo de “Renata” y tenía origen Taiwanés, figuraba como la dueña de la casa de cambios y realizaba las operaciones de cambio, arbitraje y canje de dinero para organizaciones criminales que operan en diferentes ilícitos, principalmente, contrabando, evasión de impuestos, hechos relacionados a delitos marcarios y de propiedad intelectual, tráfico de drogas y de cigarrillos, entre otros.

También en una publicación anterior en el marco de esta línea investigativa, 5días comentó que la mujer Yu Wu, alias “Renata” y otros directivos de la casa de cambios ya fueron multados este año por la Superintendencia de Bancos, por supuestos cierres o aperturas de locales de las casas de cambio sin la debida autorización por parte de la reguladora. Las respectivas multas fueron por 50 salarios mínimos en cada caso.

FALTA DE INTERVENCIÓN

A pesar de toda esta información proveída por la Seprelad, y de las multas que el mismo Banco Central impuso a directivos de algunas de estas casas de cambio, cuatro de ellas siguen operativas sin intervención de la reguladora; lo cual denota las debilidades que tiene el sistema anti-lavado en nuestro país todavía, en pleno proceso de evaluación por parte del Grupo de Acción Financiera (Gafi).

Fuente:https://www.5dias.com.py/locales/aun-implicadas-en-lavado-siguen-moviendo-millonarias-cifras

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