Más cambios en normas antilavado

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) aprobó un nuevo reglamento de prevención de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las personas físicas y jurídicas que desarrollen actividades relativas a la explotación de juegos de azar.

La Resolución 258/2020 se emite debido a la necesidad de actualizar e implementar el enfoque basado en riesgos en el marco regulatorio nacional y sectorial ALA/CFT, con base en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Con esta determinación, quedó abrogada la resolución 62/08 “Reglamento de prevención y represión de lavado de dinero o bienes para empresas dedicadas a la explotación de juegos de suerte o azar”.

Disposiciones similares se adoptaron recientemente para otros sectores.

Fuente:https://www.ultimahora.com/mas-cambios-normas-antilavado-n2913998.html

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