Nuevas normas antilavado en los bancos y casas de cambio

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) comunicó ayer la aprobación de un reglamento de prevención de lavado de activos dirigido a las casas de cambios sujetas a la supervisión del Banco Central del Paraguay (BCP) y la modificación de los artículos 26, 27 y 28 de la Resolución Nº 70/19, relacionada a los bancos y financieras.

Con esto, entre otros aspectos, se apunta a que las operaciones de cambio, realizadas a través de cualquiera de las entidades controladas por el BCP, estén regida bajo los mismos parámetros, según explicaron desde la Seprelad. El ente antilavado, durante los últimos meses, emitió nuevas normativas que afectan a actividades como la compra-venta de bienes inmuebles, playas de vehículos y empresas remesadoras, entre otras.

Estas reglamentan los nuevos procesos sobre la prevención del lavado y financiamiento del terrorismo, en concordancia con la evaluación mutua que lleva adelante el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat).

Fuente:https://www.ultimahora.com/nuevas-normas-antilavado-los-bancos-y-casas-cambio-n2913836.html

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